破发股精进电动收监管工作函 2021上市募资20.3亿元

北京1月9日讯上交所近日对精进电动(688280.SH)下发“关于精进电动科技股份有限公司有关变更部分募集资金投资项目及变更年度审计机构事项的监管工作函”，涉及对象“上市公司,董事,监事,高级管理人员”。

2023年1月4日，精进电动发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。2023年1月3日，精进电动召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本次变更募集资金项目。公司独立董事、监事会、华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(资料图)

关于本次拟变更募集资金投资项目情况，精进电动表示，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境的基础上，为提高募集资金的使用效率，公司拟变更募集资金投资项目“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”、“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”及“信息化系统建设与升级项目”（合称“原项目”）。其中，公司拟调整“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”、“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”的项目实施计划和投资金额，拟将终止“信息化系统建设与升级项目”，拟新增建设北美仓储物流中心项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金（合称“新项目”）。

精进电动原项目名称：高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目、新一代电驱动系统产业化升级改造项目、信息化系统建设与升级项目。

精进电动项目变更及拟投入金额：1、高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目，投资金额21,863.00万元人民币，拟使用募集资金21,863.00万元人民币；2、新一代电驱动系统产业化升级改造项目，投资金额27,000.00万元人民币，拟使用募集资金27,000.00万元人民币；3、北美生产基地仓储及物流中心建设，投资金额12,000.00万元人民币，拟使用募集资金7,000.00万元人民币；4、剩余资金35,813.00万元人民币用于永久性补充流动资金。

精进电动变更募集资金投向的金额：截止2022年12月15日，公司募集资金余额为92,069.34万元人民币（含银行存款利息扣除手续费后的净额），本次拟变更募集资金投向金额为91,676.00万元人民币（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）。以上募集资金余额与本次拟变更募集资金投向金额的差异为原募集资金中的“补充营运资金项目”的剩余资金共393.35万元人民币，该部分资金的用途不变。

2023年1月4日，精进电动还发布了《关于变更会计师事务所的公告》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经综合评估公司经营发展及审计工作需求，公司拟将2022年度审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了沟通，立信对本次变更事项无异议。

据悉，精进电动于2021年10月27日在上交所科创板上市，公开发行股票数量为1.48亿股，占发行后总股本25.00%，发行价格为13.78元/股，保荐机构、牵头主承销商为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为许楠、柴奇志，联席主承销商为中信证券股份有限公司。精进电动本次发行募集资金总额为20.33亿元，扣除发行费用后募集资金净额为18.55亿元。　

精进电动最终募集资金净额比原计划少1.45亿元。精进电动于10月21日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金20.00亿元，拟分别用于高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目、新一代电驱动系统产业化升级改造项目、信息化系统建设与升级项目和补充营运资金项目。

精进电动发行费用为1.79亿元，其中保荐机构、牵头主承销商华泰联合证券有限责任公司和联席主承销商中信证券股份有限公司获得保荐及承销费1.57亿元。

2022年6月7日，精进电动召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。

精进电动2023年1月6日收盘报8.21元，目前该股股价低于发行价。

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