盘锦银行违法被罚70万 未按规定履行客户身份识别义务

北京2月22日讯央行网站近日公布的盘锦市中心支行行政处罚信息公示表（盘银罚字〔2022〕第2号）显示，盘锦银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务。中国人民银行盘锦市中心支行对其罚款70万元。

（盘银罚字〔2022〕第3号）显示，顾晓辉（盘锦银行股份有限公司反洗钱工作领导小组组长）对盘锦银行股份有限公司以下违法违规行为负有直接责任：未按照规定履行客户身份识别义务。中国人民银行盘锦市中心支行对顾晓辉罚款4万元。

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