当前观察：道森股份拟定增募资不超14.88亿元 股价今日涨停

北京8月23日讯今日，道森股份（603800.SH）股价涨停，收报41.61元，涨幅9.99%。

昨日晚间，道森股份发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次发行的募集资金总额不超过人民币14.88亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于电解铜箔高端成套装备制造项目（一期）、先进材料及高端装备研发中心建设项目、补充流动资金。

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本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司战略转型发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金投资项目的实施具有必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益。项目完成后，能够进一步提升公司的核心竞争力，提高公司盈利水平、研发能力和抵御风险能力，增加利润增长点。

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式。公司将在核准的有效期内，选择适当时机实施。

本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。截至本预案公告日，公司本次非公开发行尚未确定发行对象。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的上市公告书中披露。

本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，数量不超过6240万股（含本数），且不超过本次发行前总股本的30%。

本次非公开发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次非公开发行完成前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

本次非公开发行的股票发行完成后，将在上海证券交易所上市。本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

本次发行前后，上市公司的控股股东均为科云新材，实际控制人均为赵伟斌。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次非公开发行股票方案及相关事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次非公开发行股票方案及相关事项尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

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