温州富昊贸易公司违法被罚935万 非法结汇

北京11月1日讯日前，国家外汇管理局浙江省分局网站公布的行政处罚决定书（瑞外管罚〔2021〕2号）显示，温州富昊贸易有限公司存在非法结汇的违法事实，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（2008年国务院令第532号）第十二条；《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）附件1《货物贸易外汇管理指引》第三条。

10月26日，国家外汇管理局瑞安市支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条规定，对该公司责令对非法结汇资金予以回兑，处934.76万元人民币的罚款。

经中国经济网记者查询，温州富昊贸易有限公司成立于2019年7月3日，注册资本100万人民币。经营范围包含服装、鞋帽、箱包、钟表、灯具等。

《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条：经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条：违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。

非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）附件1《货物贸易外汇管理指引》第三条：境内机构（以下简称企业）的贸易外汇收支应当具有真实、合法的交易背景，与货物进出口一致。