建设银行漯河分行被罚虚报瞒报金融统计资料等

2022-01-21 15:02:02 来源: 中国经济网

北京1月21日讯央行网站近日公布的行政处罚信息公示（郑银罚字〔2022〕5号）显示，中国建设银行股份有限公司漯河分行虚报、瞒报金融统计资料；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行郑州中心支行对其警告，并处罚款57.6万元。

郑银罚字〔2022〕2号显示，马杰荣（时任中国建设银行漯河分行资金结算业务中心主任、财务会计部助理专家）对中国建设银行漯河分行以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行郑州中心支行对其罚款2.3万元。

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