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建设银行德州分行被罚 未按照规定报送统计报表等

北京12月2日讯外汇局网站近日公布的行政处罚决定书(德汇罚〔2021〕16号)显示,中国建设银行股份有限公司德州分行存在“未按照规定报送统计报表;违反外汇登记管理规定”的违法事实。

国家外汇管理局德州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十八条第(二)项;《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十八条第(五)项,责令其改正,给予警告,处6万元罚款。

相关法规:

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

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