联动优势电子商务违法被罚没608万 海联金汇全资控股

北京1月27日讯近日，央行网站发布的人民银行营业管理部行政处罚信息公示（银管罚〔2022〕10号）。

信息显示，联动优势电子商务有限公司存在：1.违反外包管理规定；2.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；3.未能有效落实特约商户管理责任，未能有效发现客户异常情况；4.交易结算管理不规范；5.未按要求留存商户材料；6.未规范建立代收业务制度。

中国人民银行营业管理部对联动优势电子商务有限公司给予警告，没收违法所得215.50236万元，并处罚款392.984492万元，罚没合计608.486852万元。

时任联动优势电子商务有限公司总经理黄蓉，对联动优势电子商务有限公司以下行为负有责任：1.违反外包管理规定；2.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求。中国人民银行营业管理部对黄蓉给予警告，并处罚款20万元。

公开资料显示，联动优势电子商务有限公司由联动优势科技有限公司100%持股，而联动优势科技有限公司由海联金汇科技股份有限公司（股票简称：海联金汇，股票代码：002537.SZ）100%持股。

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