汇付天下全资子公司违法被罚447万 阻碍监督检查等

北京1月7日讯国家外汇管理局上海市分局近日公布的行政处罚决定书（上海汇管罚字〔2021〕3112210801号）显示，上海汇付数据服务有限公司存在违反规定将外汇汇入境内；未按规定在合作银行开立备付金账户；未按规定采集和报告相关信息资料；未按规定进行国际收支申报；阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查5宗违法事实。

依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条、第四十八条，国家外汇管理局上海市分局对上海汇付数据服务有限公司责令改正，给予警告，处罚款447万元人民币。

资料显示，上海汇付数据服务有限公司的大股东为汇付天下有限公司，持股比例为100%。

相关规定：

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条：违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。

非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的；

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；

(四)违反外汇账户管理规定的；

(五)违反外汇登记管理规定的；

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。